U Beogradu je uhapšeno sedam lica zbog poreskih malverzacija u vezi sa pranjem novca i povraćajem PDV-a većeg od 350 miliona dinara, saopštila je Poreska uprava.
Otkriveno je da su osumnjičeni od 2020. do 2022. godine osnovali brojne privredne subjekte i registrovali ih u Agenciji za privredne registre na imena kineskih državljana, sa ciljem da prikriju upravljanje i kontrolu nad ovim subjektima.
U okviru svoje računovodstvene agencije organizovali su fiktivno međusobno fakturisanje, obezbeđujući da nijedna od kontrolisanih firmi nema obavezu plaćanja PDV-a. Tokom svakog poreskog perioda, više privrednih subjekata podnelo je poreske prijave sa nedozvoljenim iznosima povraćaja PDV-a, navodi se u saopštenju.
Dalje se otkriva da su osumnjičeni od 1. januara 2020. do 31. decembra 2022. godine podneli 48 poreskih prijava za povraćaj PDV-a u iznosu većem od 350 miliona dinara.
Nezakonito vraćena sredstva od PDV-a koristili su za kupovinu pokretne i nepokretne imovine u Srbiji i inostranstvu.
Ovo hapšenje dogodilo se pre nekoliko dana, pri čemu se saopštenjem oglasilo beogradsko Više javno tužilaštvo, ali ne i MUP.
Više javno tužilaštvo najavilo je privođenje A.O, M.O, MT, J.B, A.R, J.S i D.N, zbog sumnje da su izvršili krivična dela „poreska utaja“, „pranje novca“ i „udruživanje radi izvršenja. krivična dela“ od januara 2020. do januara 2023. godine.
Nezakonito stečena sredstva uložena su u izgradnju i opremanje stambenih zgrada i kuća za odmor na području Beograda i Inđije.
